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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
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  •   热门题目: 1.金融机构应当在大额交易发生后  2.按照《金融机构大额交易和可疑  3.单笔或者当日累计人民币交易1

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中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以()客户为单位。
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、()、业务函件和其他资料。
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