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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么?
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中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。
我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。
原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
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