当前位置:百科知识 > 金融机构反洗钱试题

问题描述:

[多选] 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户(),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.身份资料 B.交易记录 C.会计档案 D.信誉记录
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