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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 反洗钱调查中的报案,指的是什么?
参考答案:查看无
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检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
中国人民银行分支行如需延期,应报本行()或者主管副行长批准。
中国人民银行分支行如需延期,应于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。
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