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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?
参考答案:查看无
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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
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中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
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