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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?
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答案解析:无
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国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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