当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
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