问题描述:
[多选]
可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交易。
A.金额有异常情形
B.频率有异常情形
C.流向有异常情形
D.性质有异常情形
E.与客户身份或经营性质不符的资金交易
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.191.201.27)
- 热门题目: 1.金融机构应当报告单笔或者当日 2.对既属于大额交易又属于可疑交 3.反洗钱调查的主体只能是中国人