问题描述:
[多选]
可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交易。
A.金额有异常情形
B.频率有异常情形
C.流向有异常情形
D.性质有异常情形
E.与客户身份或经营性质不符的资金交易
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.188.180.254)
- 热门题目: 1.反洗钱调查中需要进一步核查的 2.《反洗钱法》所称金融机构指的 3.金融机构不履行反洗钱义务,致