当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交易。
A.金额有异常情形 B.频率有异常情形 C.流向有异常情形 D.性质有异常情形 E.与客户身份或经营性质不符的资金交易
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