当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施 B.客户身份识别制度适用范围应予扩大 C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别 D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别 E.确定免予身份识别的情形
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