当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?
A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业
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