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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
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  •   热门题目: 1.在实践中,反洗钱调查一般分为  2.反洗钱调查组组长最后要在调查  3.在反洗钱现场调查结束时,调查

随机题目

从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
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