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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容?
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上一篇:什么是客户身份资料和交易信息保存制度? 下一篇:中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

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  •   热门题目: 1.原则上,中国人民银行总行管辖  2.所谓反洗钱调查的管辖,就是中  3.如果认为可疑交易明显与洗钱活

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根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
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