欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:什么是客户身份资料和交易信息保存制度? 下一篇:中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.49)
  •   
  •   热门题目: 1.下列哪项反洗钱调查措施的实施  2.下列哪项反洗钱调查措施的实施  3.在反洗钱调查中,金融机构不具

随机题目

在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?
下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?
下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()
随机题库
  • ●  税务执法资格
  • ●  大学信息技术基础
  • ●  中药学(师)
  • ●  保健按摩师
  • ●  网球考试试题
  • ●  玻璃工艺学试题
  • ●  食品安全
  • ●  初中教育
  • ●  副高(心胸外科学)
  • ●  期货基础知识
  • ●  工程观测、养护试题
  • ●  汽车检测与诊断技术试题
  • ●  护士资格考试试题
  • ●  路基路面工程试题
  • ●  泌尿外科学试题
  • ●  中药学专业知识一
  • ●  基础护理知识和技能试题
  • ●  化学分析工考试题库
  • ●  中级桥隧工试题
  • ●  建造师工程法规题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1