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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
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答案解析:无
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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
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