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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 什么是大额交易和可疑交易报告制度?
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上一篇:中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 下一篇:金融机构发现大额交易时应该怎样报告?

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反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
国际社会对信息披露和隐私保护问题的一般做法有哪些?
人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
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