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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式?
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.119)
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  •   热门题目: 1.反洗钱现场调查通知书的效力高  2.调查通知书是法律规定的反洗钱  3.调查组在实施反洗钱调查前,应

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调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
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