欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式? 下一篇:为什么我国要建立反洗钱监测分析中心?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.保监会参与制定金融机构反洗钱  2.银监会参与制定金融机构反洗钱  3.各国推崇适度监管的执法理念,

随机题目

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
随机题库
  • ●  第六章微生物和微生物学检验
  • ●  初中化学
  • ●  通信工程师综合练习试题
  • ●  炼钢工试题
  • ●  燃气知识综合题
  • ●  会计从业资格(会计基础)
  • ●  大学试题
  • ●  经济学题库
  • ●  学历类
  • ●  放射医学(中级)
  • ●  航海学
  • ●  仪表知识题库
  • ●  汽车发动机电控技术试题
  • ●  销售业务管理
  • ●  系统解剖学
  • ●  电子商务试题
  • ●  一站到底
  • ●  网课答案题库
  • ●  实务-水利水电考试试题
  • ●  经济法
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1