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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
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