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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 在反洗钱调查时,账户信息指什么?
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中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。
公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。
对跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,都需要中国人民银行总行负责调查。
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
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