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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 在反洗钱调查时,交易记录指什么?
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  •   热门题目: 1.反洗钱调查的客体不限于可疑交  2.中国人民银行省一级分支机构在  3.中国人民银行或者其省一级分支

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我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。
原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
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