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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
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国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
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金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
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