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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.49)
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
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