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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
参考答案:查看无
答案解析:无
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  • 我要回答: 网友(216.73.216.49)
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按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
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