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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
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检查组应指定检查组组长和()。
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
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