欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行? 下一篇:反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.168)
  •   
  •   热门题目: 1.反洗钱调查的基本原则包括合法  2.反洗钱调查具有强制性、准司法  3.如在没有法律授权的情况下,人

随机题目

洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
询问笔录的制作要求包括()
随机题库
  • ●  公务员测试试题
  • ●  建筑工程管理与实务
  • ●  建设工程技术与计量(土建)
  • ●  儿科护理(中级)
  • ●  西方音乐史试题
  • ●  公路水运工程试验检测员
  • ●  兽医师职称
  • ●  涂装工考试试题
  • ●  工程咨询概论
  • ●  初级金融专业知识与实务
  • ●  中国现当代文学名著导读题库
  • ●  教师资格
  • ●  教育
  • ●  中小学历史习题
  • ●  广西住院医师规范化培训(检验医学科)题库
  • ●  副高(肾内科学)
  • ●  等级考试
  • ●  报关员
  • ●  康复技士基础知识
  • ●  2021智慧树答案
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1