当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?
A.人民银行进行书面调查 B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人 C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件 D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的 E.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
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