问题描述:
[单选]
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
A.正确
B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
下一篇:调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
- 我要回答: 网友(3.143.204.241)
- 热门题目: 1.在反洗钱调查过程中,禁止采取 2.人民银行在协助侦查机关侦查洗 3.人民银行通过书面调查通知书要