当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括()
A.从单纯打击转向预防和打击并重 B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大 C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善 D.反洗钱国际合作机制日益重要 E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
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