问题描述:
[多选]
反洗钱法律制度主要包括()
A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
B.反洗钱内部控制制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
D.客户金融隐私权利的保护
E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.144.108.220)
- 热门题目: 1.在实践中,反洗钱调查一般分为 2.中国人民银行作为国务院反洗钱 3.反洗钱监管的协调合作包括()