欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:金融领域的反洗钱立足于()。 下一篇:尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.168)
  •   
  •   热门题目: 1.中国人民银行负责对下列哪些可  2.关于反洗钱调查的管辖,下列说  3.在实践中,有些资金交易活动虽

随机题目

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?
洗钱离析阶段又称什么阶段?
洗钱处置阶段又称什么阶段?
目前,我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪?
“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年?
随机题库
  • ●  初级经济师考试试题
  • ●  中级保卫员试题
  • ●  医师定考(临床)
  • ●  初中教育试题
  • ●  国际企业管理试题
  • ●  注册岩土工程师
  • ●  民航机场
  • ●  鼻科试题
  • ●  麻醉学试题
  • ●  电子商务师
  • ●  强化练习题试题
  • ●  建筑三类人员
  • ●  IT认证
  • ●  脑筋急转弯
  • ●  党史知识竞赛
  • ●  教师职业技能考试试题
  • ●  文艺美学
  • ●  内审员考试
  • ●  【教师资格证】中学题库
  • ●  土木建筑工程
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1