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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 询问笔录制作最后进行双方核对和确认时,有哪些要求?
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在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?
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