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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 下一篇:中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

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反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
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