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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 下一篇:中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

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《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
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