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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 下一篇:中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

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现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
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中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
中国人民银行分支行如需延期,应报本行()或者主管副行长批准。
中国人民银行分支行如需延期,应于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
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