问题描述：
[多选]
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？
A．金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B．在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C．对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D．一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E．应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(18.217.193.221)
- 热门题目: 1.关于反洗钱调查组，下列说法正 2.在下列哪种情况下，调查组应当 3.《反洗钱调查通知书》的合法要