欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 反洗钱内控制度的核心内容是什么?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:反洗钱定义包括哪两个方面的内容? 下一篇:《反冼钱法》从什么时间起施行?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.中国人民银行或者其省一级分支  2.我国于2005月1月成为金融  3.人民银行工作人员违反规定进行

随机题目

原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
随机题库
  • ●  机修钳工考试试题
  • ●  交通警察执法资格考试(综合练习)试题
  • ●  计算机笔试题库
  • ●  超星尔雅《大学生》题库
  • ●  银行招聘考试(综合知识)
  • ●  营养与食品卫生学题库
  • ●  超星尔雅学习通题库
  • ●  物流师
  • ●  对外汉语教师资格考试(中级)
  • ●  海峡两岸知识竞赛题库
  • ●  中级数据库系统工程师
  • ●  财政学
  • ●  电网运行及调度考试试题
  • ●  工程经济
  • ●  幼儿文学
  • ●  会计从业资格证
  • ●  制氧初级工试题
  • ●  心理学题库
  • ●  柜员
  • ●  西方法律思想史试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1