当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()
A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告 B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动 C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动 D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动
参考答案:查看
答案解析:
☆收藏

随机题目