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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。 下一篇:所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。

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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
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