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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
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某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
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