当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()
A.调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备 B.这也是反洗钱调查中的必经程序 C.人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由 D.通知期限的长短要视调查的性质和种类而定 E.需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
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