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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的?
参考答案:查看无
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  •   热门题目: 1.在反洗钱调查中,封存措施的核  2.对任何可疑交易活动进行反洗钱  3.《反洗钱法》对金融机构客户身

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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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