当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 D.对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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