当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[多选] 现场检查报告的主要内容包括()
A.检查实施基本情况 B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况 C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况 D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议,以及提出上述建议的依据 E.值得关注的问题
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