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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
参考答案:查看无
答案解析:无
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调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
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