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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
参考答案:查看无
答案解析:无
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司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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