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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
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主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。
现场检查事实认定书应由检查组组长在()页签字。
现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起()个工作日内完成。
对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
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