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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

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[问答] 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
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如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容?
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取什么方式进行确认和核实?
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