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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。 下一篇:调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。

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主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退场,应报上级()批准。
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