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当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述：

[单选] 在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
A．正确 B．错误
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。 下一篇：从性质上划分，询问、查阅属于调查措施，而复制、封存和临时冻结属于保全措施。

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原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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