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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[单选] 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。 下一篇:从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。

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检查组应指定检查组组长和()。
现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
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