问题描述:
[单选]
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
A.正确
B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
下一篇:简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。
- 我要回答: 网友(3.139.103.122)
- 热门题目: 1.金融机构应履行的反洗钱义务包 2.金融机构对下列外汇现金交易应 3.Which of the f