欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 客户身份识别禁止性规定指的是什么?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:典型的洗钱活动通常有几个阶段? 下一篇:从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.反洗钱《现场检查意见书》包括  2.反洗钱《现场检查立项审批表》  3.金融机构在履行反洗钱义务过程

随机题目

在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理?
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
随机题库
  • ●  叉车工培训考试试题
  • ●  九大员
  • ●  中国大学慕课A
  • ●  汽车营销师考试试题
  • ●  三支一扶
  • ●  法学类
  • ●  材料科学题库
  • ●  机修钳工考试试题
  • ●  交通警察执法资格考试(综合练习)试题
  • ●  计算机笔试题库
  • ●  超星尔雅《大学生》题库
  • ●  银行招聘考试(综合知识)
  • ●  营养与食品卫生学题库
  • ●  超星尔雅学习通题库
  • ●  物流师
  • ●  对外汉语教师资格考试(中级)
  • ●  海峡两岸知识竞赛题库
  • ●  中级数据库系统工程师
  • ●  财政学
  • ●  电网运行及调度考试试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1