欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 客户身份识别禁止性规定指的是什么?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:典型的洗钱活动通常有几个阶段? 下一篇:从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.对于未按照规定报送大额交易报  2.对于未按照规定报送大额交易报  3.对于与身份不明的客户进行交易

随机题目

对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?
下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?
随机题库
  • ●  电工进网证(低压类)试题
  • ●  高级网络规划设计师
  • ●  初级化妆师考试试题
  • ●  水利水电实务
  • ●  司泵工考试
  • ●  兽医法律法规和职业道德试题
  • ●  综合计量工技师试题
  • ●  代维资格考试题库
  • ●  会计考试
  • ●  锅炉作业
  • ●  宏观经济政策与发展规划
  • ●  中药学(士)
  • ●  中级邮电经济
  • ●  超星尔雅2018题库
  • ●  设备监理师
  • ●  全国质量月
  • ●  组合机床操作工
  • ●  2019尔雅通识课题库
  • ●  园林绿化作业人员
  • ●  中医针灸(医学高级)
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1