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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?
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  •   热门题目: 1.以风险为基础的分析是“()”  2.来自于反洗钱、反恐怖融资监管  3.对于高风险客户或者高风险账户

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对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担()的责任。
基金产品通过银行销售时,银行承担销售阶段的()。
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的,金融机构应提交()报告。
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