问题描述:
[多选]
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
- 我要回答: 网友(3.131.37.22)
- 热门题目: 1.人民银行的现场检查行为必须以 2.金融机构按季度汇总统计并向中 3.为判断和评估被检查机构反洗钱