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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担()的责任。
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