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当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述：

[填空] 以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。
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答案解析：无
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上一篇：对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。 下一篇：来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。

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原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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