欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告。 下一篇:以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.49)
  •   
  •   热门题目: 1.金融机构拥有哪些权利?  2.《反洗钱法》对每种调查措施的  3.中国人民银行营业管理部在反洗

随机题目

中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?
确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()
人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)是由下列哪些部门联合发布的?
随机题库
  • ●  百科问答题库2
  • ●  计算机操作员
  • ●  注册内部审计师
  • ●  混凝土工考试试题
  • ●  超星尔雅学习通未分类
  • ●  审计
  • ●  造价工程师题库
  • ●  知识竞赛未分类5
  • ●  中医妇科学
  • ●  全国导游基础知识
  • ●  军转干
  • ●  副高(超声医学与技术)
  • ●  涉税实务
  • ●  中西医结合主治医师
  • ●  猜谜语答案3
  • ●  初中历史考试试题
  • ●  一级造价工程师试题
  • ●  中级邮政储汇业务员试题
  • ●  现代教育技术
  • ●  2018尔雅通识课题库
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1