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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告。 下一篇:以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。

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中国人民银行分支行如需延期,应报本行()或者主管副行长批准。
中国人民银行分支行如需延期,应于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。
主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。
现场检查事实认定书应由检查组组长在()页签字。
现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起()个工作日内完成。
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