欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告。 下一篇:以风险为基础的分析是“()”制度的重要组成部分。

  • 我要回答: 网友(216.73.216.49)
  •   
  •   热门题目: 1.什么是客户身份资料和交易信息  2.什么是《反洗钱法》规定的“双  3.中国人民银行及其分支机构根据

随机题目

什么是大额交易和可疑交易报告制度?
金融机构发现大额交易时应该怎样报告?
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?
我国制定《反洗钱法》的意义是什么?
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
随机题库
  • ●  药物分析
  • ●  心理咨询师2
  • ●  百家知识题库
  • ●  法学答案
  • ●  神经内科综合练习试题
  • ●  网络技术基础题库
  • ●  第二章临床血液学
  • ●  药事管理知识问答库
  • ●  国民经济统计概论
  • ●  铁路车辆系统考试
  • ●  中级社会工作法规与政策
  • ●  中学生题库答案3
  • ●  配送工
  • ●  主管技师(心电学)
  • ●  航空职业技能鉴定考试题库
  • ●  法理学
  • ●  事业单位工勤技能考试题库
  • ●  血液透析试题
  • ●  安全防范系统安装维护员试题
  • ●  鱼类生理学试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1