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当前位置：百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述：

[填空] 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。 下一篇：以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

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原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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