欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容? 下一篇:反洗钱国际合作主要包括哪些方面?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.《反洗钱法》中没有明确规定封  2.反洗钱调查报告表应当经中国人  3.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑

随机题目

查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
对询问笔录而言,被询问人的确认方式包括签名或者盖章,二者择一即可,调查人员则应在笔录上签名以示确认。
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
所有国家和地区的法律都规定,证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道,没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。
随机题库
  • ●  射线检测试题
  • ●  智慧树工程类题库
  • ●  文物保护工程考试
  • ●  医院三基考试
  • ●  国学知识竞赛题库
  • ●  平板印刷工考试题库
  • ●  主治医师(眼科学)
  • ●  通信导航理论试题
  • ●  医疗卫生系统招聘
  • ●  中医学基础
  • ●  职业生涯规划与管理
  • ●  管理咨询师
  • ●  企业培训师(综合练习)试题
  • ●  铁路供电系统考试
  • ●  医学问答D
  • ●  防震减灾
  • ●  税法二
  • ●  电力系统试题
  • ●  资料员
  • ●  监理员综合练习
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1