欢迎来到 简明问答题库 
登录 | 注册
问答题库
  • 题库首页
  • 开心辞典
  • 百科知识
  • 所有分类

当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏★收藏
上一篇:中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容? 下一篇:反洗钱国际合作主要包括哪些方面?

  • 我要回答: 网友(216.73.216.96)
  •   
  •   热门题目: 1.对于未按规定报告可疑交易的金  2.实施行政处罚的法律法规和规章  3.关于尽职责任,以下说法正确的

随机题目

在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施?
人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是()
人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为()
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?
下列法律或规章中,哪一个不是反洗钱调查的法律依据?
随机题库
  • ●  超声科试题
  • ●  船员基本安全培训考试
  • ●  银行招聘经济金融知识题库
  • ●  工学题库4
  • ●  益智问答
  • ●  护理学基础
  • ●  公安民警执法资格考试(专业科目)题库
  • ●  教育学原理
  • ●  初级信息处理技术员
  • ●  管道工考试试题
  • ●  初级人力资源管理
  • ●  热动工程师
  • ●  计算机应用基础
  • ●  教育公共基础
  • ●  金融物流从业人员实务考试
  • ●  内分泌和代谢疾病试题
  • ●  加油站操作员技师考试试题
  • ●  研究生考试
  • ●  2021智慧树
  • ●  糖尿病试题
首页 | 简明养基 | 生命智慧 | 所有分类

Copyright © 2018 - 2026 www.jianming8.cn  简明问答题库   赣ICP备19004049号-1