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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
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查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
对询问笔录而言,被询问人的确认方式包括签名或者盖章,二者择一即可,调查人员则应在笔录上签名以示确认。
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
所有国家和地区的法律都规定,证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道,没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。
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