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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[问答] 美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
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《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径,包括行政救济和司法救济,充分保障行政相对人的合法权益。
《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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