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当前位置:百科知识 > 经融系统反洗钱知识竞赛试题

问题描述:

[填空] 对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。 下一篇:对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

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